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日用品产业
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
日期:2019-03-21 18:08 作者:pk10投注
 

  云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2019年5月28日9时整在云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司会议室召开,本次会议议案于2019年5月16日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为3人,实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  《关于使用自有资金对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()。

  《关于使用自有资金对全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()。

  《关关于使用自有资金对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()。

  《关于使用自有资金对全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()。

  《关于公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()。

  《关于同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()。

  《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()。

  《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()。

  《关于公司与关联企业广东百源堂医药连锁有限公司关联交易的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()。

  《关于公司2019年度向关联企业租赁房产的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()。

  云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2019年5月28日10时以现场及通讯表决方式召开,本次会议于2019年5月16日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人,实际出席会议的董事为9人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  《关于使用自有资金对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()。

  《关于使用自有资金对全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()。

  《关于使用自有资金对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()。

  《关于使用自有资金对全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()。

  因经营需要,2019年度云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司及全资子公司向上海浦东发展银行申请集团授信,总额为27.6亿元,具体额度在不超过27.6亿元的金额上限内以银行授信为准,有效期一年,在一年范围内以银行授信为准。

  《关于公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()。

  因经营需要,2019年云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)担保以下全资子公司向以下银行申请综合授信共计1.3亿元,用于全资子公司融资业务,具体额度在不超过1.3亿元的金额上限内以银行授信为准,有效期为一年,在一年范围内以银行授信为准。

  《关于同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()。

  为拓宽融资渠道,满足云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)中长期发展的资金需要,优化融资结构、降低资金成本,公司拟发行中期票据,本次申请注册发行中期票据规模为不超过人民币40000万元;中期票据期限:不超过三年(含3年)。

  《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()。

  为拓宽融资渠道,满足云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)发展的资金需要,优化融资结构、降低资金成本,公司拟发行短期融资券;本次申请注册发行短期融资券规模为不超过人民币120,000万元; 短期融资券期限:在注册有效期限内,可多次发行,单次发行短期融资券的期限不超过1年。

  《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()。

  《关于公司与关联企业广东百源堂医药连锁有限公司关联交易的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()。

  《关于公司2019年度向关联企业租赁房产的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()。

  《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()。

  2、《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》;

  3、《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》;

  云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2019年5月28日10时整在云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司公司会议室召开,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的议案》,并同意四川一心堂医药连锁有限公司就本次增资修改《公司章程》。本议案尚需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下:

  四川一心堂医药连锁有限公司(以下简称“四川一心堂”)是云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。为促进四川一心堂业务发展,提升四川一心堂盈利能力和综合竞争力,因此,公司拟以自有资金人民币5,000万元对四川一心堂进行增资。本次增资完成后,四川一心堂的注册资本由31,400万元增至36,400万元。

  6、经营范围: (以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)药品经营;预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)零售;商品批发与零售;商务服务业;销售医疗器械(一、二、三类);道路货物运输;房地产中介服务;销售保健食品;汽车租赁;门诊部服务(限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  本次公司对全资子公司增资,是为了保证该公司的经营需要,改善其流动资金状况,便于其对外开展业务合作,整体提高其盈利能力和核心竞争力。本次增资对象为公司全资子公司,风险较小。本次增资符合公司发展需要,有利于更好地实现公司经营目标。

  本次增资金额为5,000万元人民币,全部来源于公司的自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2019年5月28日10时整在云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司公司会议室召开,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》,并同意山西鸿翔一心堂药业有限公司就本次增资修改《公司章程》。本议案尚需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下:

  山西鸿翔一心堂药业有限公司(以下简称“山西一心堂”)是云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。为促进山西一心堂业务发展,提升山西一心堂盈利能力和综合竞争力,因此,公司拟以自有资金人民币8,000万元对山西一心堂进行增资。本次增资完成后,山西一心堂的注册资本由23,800万元增至31,800万元。

  6、经营范围: 中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、消杀产品、一次性使用医疗用品和卫生用品、五金交电、金属材料(不含贵稀金属)、建筑材料、玻璃制品、塑料制品、橡胶制品、通讯产品及配件、日用杂品、家具、办公用品、化妆品、工艺美术品、不锈钢制品、服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、水果、花卉、预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、婴幼儿配方乳粉、保健食品、农副产品的销售;验光配镜;医疗服务(仅限分支机构);医疗器械经营;道路货物运输;广告业务;电脑平面设计;组织会务;展览展示;企业形象策划;企业营销策划;企业管理咨询;房屋租赁;汽车租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  本次公司对全资子公司增资,是为了保证该公司的经营需要,改善其流动资金状况,便于其对外开展业务合作,整体提高其盈利能力和核心竞争力。本次增资对象为公司全资子公司,风险较小。本次增资符合公司发展需要,有利于更好地实现公司经营目标。

  本次增资金额为8,000万元人民币,全部来源于公司的自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于使用自有资金对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的公告

  云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2019年5月28日10时整在云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司公司会议室召开,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》,并同意重庆鸿翔一心堂药业有限公司就本次增资修改《公司章程》。本议案尚需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下:

  重庆鸿翔一心堂药业有限公司(以下简称“重庆一心堂”)是云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。为促进重庆一心堂业务发展,提升重庆一心堂盈利能力和综合竞争力,因此,公司拟以自有资金人民币3,000万元对重庆一心堂进行增资。本次增资完成后,重庆一心堂的注册资本由13,400万元增至16,400万元。

  6、经营范围: 批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、中成药、生化药品、中药材、中药饮片、生物制品(除疫苗、血液制品),预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发,批发Ⅰ、Ⅱ类医疗器械,销售保健食品,销售消毒剂及消毒器械(国家有专项管理规定的产品除外)、农副产品、中草药、通讯产品配件、化工产品(不含危险化学品)、建筑及装饰材料(不含危险化学品)、金属材料、不锈钢制品、五金交电、橡胶及其制品、日用百货、化妆品、服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、工艺美术品、家具、办公用品、摄影器材、文具用品、家用电器、电子产品、玻璃制品,水、电、气费代缴服务,医疗器械维修服务,医疗服务,养老服务,医院管理,健康管理咨询,道路货物运输,汽车租赁,仓储服务(不含危险品存储),企业管理咨询,设计、制作、代理、发布国内广告,会务服务,商品展览展示服务,企业形象及营销策划,商务信息咨询,儿童游乐服务,组织文化艺术交流活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  本次公司对全资子公司增资,是为了保证该公司的经营需要,改善其流动资金状况,便于其对外开展业务合作,整体提高其盈利能力和核心竞争力。本次增资对象为公司全资子公司,风险较小。本次增资符合公司发展需要,有利于更好地实现公司经营目标。

  本次增资金额为3,000万元人民币,全部来源于公司的自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于使用自有资金对全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的公告

  云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2019年5月28日10时整在云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司公司会议室召开,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的议案》,并同意贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司就本次增资修改《公司章程》。本议案尚需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下:

  贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司(以下简称“贵州一心堂”)是云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。为促进贵州一心堂业务发展,提升贵州一心堂盈利能力和综合竞争力,因此,公司拟以自有资金人民币7,000万元对贵州一心堂进行增资。本次增资完成后,贵州一心堂的注册资本由2,500万元增至9,500万元。

  6、经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(中药材,中药饮片,中成药,化学药制剂,抗生素,生物制品(除疫苗、血液制品),保健食品,特殊营养食品;Ⅲ类:6804眼科手术器械 。Ⅱ、Ⅲ类:6815注射穿刺器械;6821医用电子仪器设备;6822 医用光学器具、仪器及内窥设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治疗设备;6840临床检验分析仪器(不含体外诊断试剂);6863口腔科材料;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂。Ⅱ类:6801基础外科手术器械; 6820普通诊察器械; 6841医用化验和基础设备器具,6855口腔科设备及器械,6856病房护理设备及器具,6857消毒和灭菌设备及器具销售;消毒产品、I类医疗器械、II类医疗器械(避孕套、避孕帽、梅花针、三棱针、针炙针、手提式氧气发生器)零售;预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)零售;验配眼镜;建筑材料、金属材料、不锈钢制品、五金交电、橡胶及制品、塑料及制品、日用百货、化妆品零售;服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、工艺美术品、眼镜销售;房屋租赁;广告设计、制作、代理、发布;组织文化艺术交流活动(演出除外);承办会议及商品展览展示活动;企业形象及营销策划;经济信息咨询。)

  本次公司对全资子公司增资,是为了保证该公司的经营需要,改善其流动资金状况,便于其对外开展业务合作,整体提高其盈利能力和核心竞争力。本次增资对象为公司全资子公司,风险较小。本次增资符合公司发展需要,有利于更好地实现公司经营目标。

  本次增资金额为7,000万元人民币,全部来源于公司的自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四会议于2019年5月28日10时整在公司会议室召开,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下:

  因经营需要,2019年度云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司及全资子公司向相关银行申请集团授信,总额为27.6亿元,具体额度在不超过27.6亿元的金额上限内以银行授信为准,有效期一年,在一年范围内以银行授信为准。

  综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、中票、短融、超短融等综合授信业务,在额度内循环使用。具体如下:

  上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司及全资子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。

  公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  公司及全资子公司根据经营计划,拟向银行申请不超过人民币27.6亿元综合授信额度。公司及全资子公司经营情况正常,具有良好的盈利能力及偿债能力,因业务发展的需要,取得银行一定的授信额度,有利于促进公司及全资子公司现有业务的持续稳定发展。公司已制订了严格的审批权限和程序,能有效防范风险。

  3、《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》;

  云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告

  云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2019年5月28日10时整在公司会议室召开,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下:

  因经营需要,2019年云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)担保以下全资子公司向以下银行申请综合授信共计1.3亿元,用于全资子公司融资业务,具体额度在不超过1.3亿元的金额上限内以银行授信为准,有效期为一年,在一年范围内以银行授信为准。

  综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务,在额度内循环使用。

  上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司全资子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。

  公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  经营范围:药品(根据《药品经营许可证》核定的经营范围和时限开展经营活动)、一类、二类、三类医疗器械(凭许可证经营);保健食品、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、消毒剂、消毒器械、一次性使用医疗用品和卫生用品、日用百货、化妆品的批发与销售;承办会议及商品展览展示活动;代理、发布国内各类广告;企业形象及营销策划;经济信息咨询;货物与技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动

  与公司关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权,截至2018年12月31日,云南鸿云药业有限公司总资产为25,251.16万元,净资产为22,312.22万元,2018年1-12月净利润为753.06万元。

  经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及制剂、蛋白同化制剂和肽类激素、二类精神药品制剂、生物制品、生化药品、医疗器械、消毒用品、消毒材料、计生用品、卫生用品、日用化工品(危险化学品除外)、润滑液、按摩器、保健食品、预包装食品(食品、饮料、水产制品、土特产品)、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、日用百货、五金交电、装饰材料、家用电器、服装鞋帽、化妆品、玩具、体育用品、办公用品、办公设备、农产品、农副产品、水产品、软件产品、化学试剂、家具、图书、书刊的批发和零售,中医内科(限分支机构凭许可证经营),门诊医疗服务(限分支机构凭许可证经营),医院康复中心管理,医院管理,养老院经营、管理(限分支机构凭许可证经营),健康信息咨询,道路货物运输,汽车租赁,铺面租赁,商务信息咨询,会务服务,仓储服务(危险化学品除外),家政服务,健康管理服务(医疗除外),超市的管理服务,计算机软硬件开发,网页设计、制作,网络设备安装与维护,网络系统工程设计与安装,设计、制作、发布、代理国内各类广告业务。

  与公司关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权,截至2018年12月31日,海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司总资产为22,730.58万元,净资产为16,430.18万元,2018年1-12月净利润为2,744.31万元。

  经营范围:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)药品经营;预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)零售;商品批发与零售;商务服务业;销售医疗器械(一、二、三类);道路货物运输;房地产中介服务;销售保健食品;汽车租赁;门诊部服务(限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  与公司关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权,截至2018年12月31日,四川一心堂医药连锁有限公司总资产为91,651.86万元,净资产为20,997.48万元,2018年1-12月净利润为-2,148.94万元。

  经营范围:中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、消杀产品、一次性使用医疗用品和卫生用品、五金交电、金属材料(不含贵稀金属)、建筑材料、玻璃制品、塑料制品、橡胶制品、通讯产品及配件、日用杂品、家具、办公用品、化妆品、工艺美术品、不锈钢制品、服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、酒、果品、花卉、预包装食品、婴幼儿配方乳粉、保健食品、农副产品的销售;验光配镜;中医诊所(仅限分支机构 );医疗器械经营;医院服务;营养健康咨询(不含医疗诊断);道路货物运输;广告业务;电脑平面设计;组织会务;展览展示;企业形象策划;企业营销策划;企业管理咨询;房屋租赁;汽车租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  与公司关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权,截至2018年12月31日,山西鸿翔一心堂药业有限公司总资产为50,171.26万元,净资产为21,984.11万元,2018年1-12月净利润为163.05万元。

  经营范围:批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、中成药、生化药品、中药材、中药饮片、生物制品(除疫苗、血液制品),预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发,批发Ⅰ、Ⅱ类医疗器械,销售保健食品,销售消毒剂及消毒器械(国家有专项管理规定的产品除外)、农副产品、中草药、通讯产品配件、化工产品(不含危险化学品)、建筑及装饰材料(不含危险化学品)、金属材料、不锈钢制品、五金交电、橡胶及其制品、日用百货、化妆品、服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、工艺美术品、家具、办公用品、摄影器材、文具用品、家用电器、电子产品、玻璃制品,水、电、气费代缴服务,医疗器械维修服务,医疗服务,养老服务,医院管理,健康管理咨询,道路货物运输,汽车租赁,仓储服务(不含危险品存储),企业管理咨询,设计、制作、代理、发布国内广告,会务服务,商品展览展示服务,企业形象及营销策划,商务信息咨询,儿童游乐服务,组织文化艺术交流活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  与公司关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权,截至2018年12月31日,重庆鸿翔一心堂药业有限公司总资产为30,483.32万元,净资产为13,080.62万元,2018年1-12月净利润为253.14万元。

  经营范围:中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)的零售(连锁);Ⅰ类医疗器械、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械(按许可证核定的范围、有效期开展经营)、消毒剂、消毒器械、一次性使用医疗用品、卫生用品零售;中药材仓储;中药材零售(限分支机构门店经营);食品经营;餐饮服务;通讯产品配件、建筑材料、金属材料、不锈钢制品、五金交电、橡胶及制品、塑料及制品、日用百货、化妆品、服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、工艺美术品、家俱、办公用品、摄影器材、胶卷、果品、花卉、农副产品、化学试剂的销售;门诊医疗服务(限分支机构经营);康复中心管理服务;医院管理服务;养老院管理服务;健康管理咨询服务;道路货物运输;汽车租赁;彩扩服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告;文化艺术交流活动的组织及策划;会议会展服务;企业形象及营销策划;经济信息咨询服务;代管房屋再租赁。

  与公司关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权,截至2018年12月31日,广西鸿翔一心堂药业有限责任公司总资产为38,597.00万元,净资产为19,321.67万元,2018年1-12月净利润为344.51万元。

  经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(中药材,中药饮片,中成药,化学药制剂,抗生素,生物制品(除疫苗、血液制品),保健食品,特殊营养食品;Ⅲ类:6804眼科手术器械 。Ⅱ、Ⅲ类:6815注射穿刺器械;6821医用电子仪器设备;6822 医用光学器具、仪器及内窥设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治疗设备;6840临床检验分析仪器(不含体外诊断试剂);6863口腔科材料;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂。Ⅱ类:6801基础外科手术器械; 6820普通诊察器械; 6841医用化验和基础设备器具,6855口腔科设备及器械,6856病房护理设备及器具,6857消毒和灭菌设备及器具销售;消毒产品、I类医疗器械、II类医疗器械(避孕套、避孕帽、梅花针、三棱针、针炙针、手提式氧气发生器)零售;预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)零售;验配眼镜;建筑材料、金属材料、不锈钢制品、五金交电、橡胶及制品、塑料及制品、日用百货、化妆品零售;服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、工艺美术品、眼镜销售;房屋租赁;广告设计、制作、代理、发布;组织文化艺术交流活动(演出除外);承办会议及商品展览展示活动;企业形象及营销策划;经济信息咨询。)

  与公司关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权,截至2018年12月31日,贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司总资产为12,677.76万元,净资产为-2,293.02万元,2018年1-12月净利润为-678.65万元。

  公司以连带责任担保等方式为全资子公司云南鸿云药业有限公司、海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司、四川一心堂医药连锁有限公司、山西鸿翔一心堂药业有限公司、重庆鸿翔一心堂药业有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司本次融资事项提供担保。担保协议尚未签订,具体日期及授信额度以双方签订的保证合同为准。

  公司为全资子公司云南鸿云药业有限公司、海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司、四川一心堂医药连锁有限公司、山西鸿翔一心堂药业有限公司、重庆鸿翔一心堂药业有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司申请银行综合授信提供担保,有利于扩大经营规模,有利于日常流动资金的周转,有利于降低公司财务费用,符合公司的整体发展战略。上述被担保全资子公司经营稳定,具有良好的偿债能力,公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

  本担保不涉及反担保,不会影响公司持续经营能力,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,董事会同意公司为上述全资子公司提供担保,本次担保共计人民币1.3亿元,本申请综合授信额度并为其提供担保事项需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。

  截至2018年12月31日,公司对外担保额度为2,000万元,累计对外担保金额为1,345.37万元,全部为对合并报表范围内的子公司提供的担保,实际担保余额为203.3万元,实际担保总额占公司最近一期(2018年度)经审计净资产的0.05%(按合并报表口径计算)。公司及全资、控股子公司不存在任何其他对外担保事项。公司无逾期担保。

  公司为全资子公司云南鸿云药业有限公司、海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司、四川一心堂医药连锁有限公司、山西鸿翔一心堂药业有限公司、重庆鸿翔一心堂药业有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票等事项向相关银行申请金额为总计最高不超过人民币1.3亿元的综合授信或融资额度提供担保,有利于上述全资子公司筹措经营所需资金,进一步提高其经济效益,符合全体股东及公司整体利益,且不损害中小股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

  东兴证券认为:一心堂为子公司向银行申请综合授信额度提供担保,有利于子公司的业务发展。同时上述被担保公司经营状况正常,本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和发展造成不良影响。上述担保事项已经一心堂第四届董事会第十四次会议审议通过,独立董事对该事项发表了同意意见。一心堂子公司向银行申请综合授信额度提供担保的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等的有关规定。东兴证券对一心堂子公司向银行申请综合授信额度提供担保的事项无异议。

  3、《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》;

  4、《东兴证券股份有限公司关于云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司为全资子公司提供担保事项的核查意见》;

  为拓宽融资渠道,满足云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)中长期发展的资金需要,优化融资结构、降低资金成本,公司拟发行中期票据,具体内容如下:

  3、承销商:上海浦东发展银行股份有限公司为此次发行的主承销商,承担发行份额不超过人民币40000万元;

  5、发行利率:本期中期票据的利率为固定利率;发行利率将根据发行当期市场利率,由公司和主承销商协商共同确定。中期票据利率在中期票据存续期限内固定不变,不计算复利;

  8、发行上市:本次发行的中期票据将于注册后根据公司实际融资需要择机分期在全国银行间债券市场发行并交易流通;

  为合法、高效地完成公司本次中期票据发行工作,提请股东大会授权公司董事会负责全权办理与本次发行有关的一切事项,包括但不限于:

  6、本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次中期票据在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时为止。

  公司本次中期票据的发行,尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准,并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。

  公司拟在全国银行间债券市场公开发行企业中期票据,发行规模为不超过人民币40000万元,发行期限为不超过3年(含3年),本次中期票据募集资金主要用于补充公司流动资金、偿还有息债务等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。

  通过发行中期票据可以有效补充公司的流动资金,提高公司收益,因此,我们同意公司本次发行中期票据。我们一致同意在提交公司股东大会审议通过后实施。

  3、《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》;

  为拓宽融资渠道,满足云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)发展的资金需要,优化融资结构、降低融资风险及融资成本,公司拟发行短期融资券,具体内容如下:

  3、承销商:上海浦东发展银行股份有限公司为此次发行的主承销商,承担发行份额不超过人民币120000万元;

  为合法、高效地完成公司本次短期融资券发行工作,提请股东大会授权公司董事会负责全权办理与本次发行有关的一切事项,包括但不限于:

  6、本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次短期融资券在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时为止。

  该事项尚需提请公司股东大会审议通过。公司本次短期融资券的发行,尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准,并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。

  公司拟在全国银行间债券市场公开发行企业短期融资券,发行规模为不超过人民币120000万元,募集资金主要用于补充公司流动资金、偿还有息债务等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。

  通过发行短期融资券可以有效补充公司的流动资金,提高公司收益,因此,我们同意公司本次发行短期融资券。我们一致同意在提交公司股东大会审议通过后实施。

  3、《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》;

  云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月28日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于公司与关联企业广东百源堂医药连锁有限公司关联交易的议案》,鉴于公司战略发展及配合广州白云山一心堂医药投资发展有限公司拓展广东市场,支持广东百源堂医药连锁有限公司(以下简称“百源堂”)业务发展,公司对百源堂提供咨询服务,具体事项如下:

  2018年4月18日召开第四届董事会第六次临时会议,审议通过《关于投资设立广州白云山一心堂医药投资发展有限公司暨关联交易的议案》,并于同日发布公告《关于投资设立广州白云山一心堂医药投资发展有限公司暨关联交易的公告》(    公告编号:2018-059)。其中,公司持有35%股权。

  2018年7月,广州白云山一心堂医药投资发展有限公司(以下简称“白云山一心堂”)与广州润洲投资发展有限公司(以下简称“润洲投资”)达成《股权转让协议》,白云山一心堂受让润洲投资所持有百源堂77.74%股权,并办理了工商变更,由此公司间接持有百源堂27.21%股权。百源堂主营业务为药品零售连锁,鉴于公司战略发展及配合广州白云山一心堂医药投资发展有限公司拓展广东市场,支持百源堂业务发展,公司对百源堂提供咨询服务,百源堂支付服务费不超过200万元/年, 服务费具体支付金额以实际工作量计算。根据深交所《股票上市规则》规定,本次交易构成了该公司的关联交易。

  本次交易审议中关联董事回避表决,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议,不需要经其他行政机关审批。

  7.经营范围:零售(连锁):处方药,非处方药,中药饮片,中药材,中成药,化学药制剂,抗生素制剂,含麻黄碱复方制剂,生化药品,生物制品(除疫苗);零售:二类医疗器械(仅包括常温贮存的体外诊断试剂);销售:预包装、散装食品、保健食品、乳制品、家用电器、计生用品、农副产品、眼镜及镜片、化妆品、保健用品、日用百货、消毒剂、自制饮品制售。医药信息咨询服务,保健器材的开发;实业投资;投资管理;投资咨询;企业营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  百源堂主营业务为药品零售连锁,鉴于支持百源堂业务发展,公司对百源堂提供咨询服务,百源堂支付服务费不超过200万元/年。

  公司持有百源堂27.21%股权,而百源堂主要经营地区为广东省,有利于公司开拓广东省市场,扩大公司覆盖范围,综合提升本公司竞争力。且该项咨询服务为有偿服务,将增加公司收入,不存在损害本公司及中小股东的利益,也不会对公司独立性构成影响。

  公司与百源堂在本年年初至披露日累积发生关联交易金额为904,398.07元。上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响,公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  对公司提交的《关于公司与关联企业广东百源堂医药连锁有限公司关联交易的议案》进行了认真审查,对该项关联交易予以认可,关联董事已回避表决,并同意将其提交董事会审议。

  公司对百源堂提供咨询服务,符合公司战略发展需要,不会损害公司及中小股东的利益,也不会对公司独立性构成影响。

  对公司提交的《关于公司与关联企业广东百源堂医药连锁有限公司关联交易的议案》进行了认真审查,对该项关联交易予以认可。公司对百源堂提供咨询服务,符合公司战略发展需要,不会损害公司及中小股东的利益,也不会对公司独立性构成影响,表决程序符合法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。因此,我们同意公司对百源堂提供咨询服务,并同意将本议案提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。

  一心堂与百源堂关联交易事项,是与关联方发生的正常交易事项,符合公司正常经营活动开展的需要,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形;一心堂本次关联交易已按照规定履行董事会审议程序,独立董事已发表同意意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定,本次关联交易尚需要提交公司股东大会审议。

  3、《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》;

  4、《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》;

  5、《东兴证券股份有限公司关于云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司与广东百源堂医药连锁有限公司关联交易的核查意见》;

  云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司因日常经营需要,拟向关联方刘琼女士及其控制的企业(以下简称“圣爱集团”)租赁房产,具体如下:

  2019年5月28日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于公司2019年度向关联企业租赁房产的议案》, 独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,相关关联董事已对关联交易事项回避表决,本议案尚需提交股东大会审议。

  刘琼女士,中国国籍,无永久境外居留权。1965年6月出生,云南大学MBA研修班结业,从业药师职称。1987年6月起历任开远鸿翔药材经营部财务经理,昆明鸿翔中药材经营部财务经理,鸿翔中西大药房经理。1997年2月至2009年12月任云南鸿翔中草药有限公司监事,2000年11月至2001年12月任云南鸿翔药业有限公司营销总监,2002年1月至2003年12月任云南鸿翔药业有限公司采购副总裁,2004年1月至2004年12月任云南鸿翔药业有限公司财务副总裁,2005年1月至2009年6月任云南鸿翔药业有限公司监事,2005年1月至今任昆明圣爱中医馆董事长兼总经理。2009年6月至2010年12月任云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司监事会主席,2010年12月至今任云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司董事。圣爱集团为刘琼女士控制的企业。

  刘琼女士为公司第二大股东,在公司担任董事一职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,刘琼女士及其控制下的企业为公司关联方。

  刘琼女士控制下的企业系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。

  公司向关联方圣爱集团租赁房屋为正常营运之需,为正常的商业往来。所租赁房屋具备基本的生产办公设施,有利于公司的经营。以上交易遵循公平、公正、公开的原则进行,交易价格公允,不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。

  公司与圣爱集团在本年年初至披露日累积发生关联交易金额为72,613.77元。上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响,公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  公司已将该关联交易事项事先与独立董事进行了沟通,独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了房屋租赁询比价相关材料,对该事项发表事前认可意见如下:

  “公司向圣爱集团租赁房产属于正常的商业交易行为,是基于日常经营的需要,在公平、公正、互利的基础上进行的,不会损害本公司及中小股东的利益,也不会对上市公司独立性构成影响。因此,我们对该项关联交易予以认可,并同意将其提交公司董事会审议”

  公司已将该关联交易事项与独立董事进行了沟通,独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了房屋租赁询比价相关材料,对该事项发表独立意见如下:

  “对公司提交的《关于公司2019年度向关联企业租赁房产的议案》进行了认真审查,对该项关联交易予以认可。公司该项关联交易属于正常的商业交易行为,是基于日常经营的需要,在公平、公正、互利的基础上进行的,不会损害本公司及中小股东的利益,也不会对上市公司独立性构成影响,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

  公司董事会审议公司向圣爱集团租赁房产事项时,关联董事回避了表决,表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

  上述向关联方圣爱集团租赁房产事项已经一心堂第四届董事会第十四次会议审议通过,独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,相关关联董事已对关联交易事项回避表决,该关联交易事项尚需公司股东大会审议批准。截至目前,关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

  一心堂上述关联交易属于正常业务经营范围,未损害公司和非关联股东的利益,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

  3、《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》;

  4、《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》;

  5、《东兴证券股份有限公司关于云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司2019年度向关联企业租赁房产的核查意见》;

  云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月28日召开第四届董事会第十四次会议,会议决议于2019年6月18日下午14时在公司会议室召开公司2019年度第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

  3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  (2)网络投票时间:2019年6月17日-2019年6月18日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月18日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月17日15:00至2019年6月18日15:00的任意时间。

  (2)网络投票:本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http:cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (3)根据《公司章程》的规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  注:上述议案1-10已经于第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过,《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》、《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告》已于2019年5月29日公告,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()。上述议案1-10为普通决议事项,需经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)过半数通过。

  根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(依据深圳证券交易所中小企业板业务专区信息披露业务中的股东大会决议公告披露要点,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高管;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

  (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。

  (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电线前送达本公司。采用信函方式登记的,信函请寄至:云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号四楼董事会办公室,邮编:650500,信函请注明“2019年度第一次临时股东大会”字样。

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http:.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月17日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年6月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托              (先生/女士)代表本人/单位出席云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司2019年度第一次临时股东大会。本人/单位授权           (先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

  本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司于2019年6月18日下午14点举行的2019年度第一次临时股东大会。

  1、请拟参加股东大会的股东于2019年6月17日前将本人身份证复印件(法人营业执照复印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司;

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